Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Recente successen bij bedrijfsfraude

De unieke samenwerking van Lexence, Hoffmann en GGN is succesvol. De combinatie van expertises en jarenlange ervaring bij de aanpak van bedrijfsfraude werkt. We krijgen vrijwel altijd de onderste steen boven en de daders in het vizier. We verzamelen bewijs en begeleiden u bij het geven van ontslag op staande voet. We sporen bezittingen op en leggen beslag. Kortom, in geval van bedrijfsfraude is uw zaak bij ons in goede handen.

Recente successen bij bedrijfsfraude

De unieke samenwerking van Lexence, Hoffmann en GGN is succesvol. De combinatie van expertises en jarenlange ervaring bij de aanpak van bedrijfsfraude werkt. We krijgen vrijwel altijd de onderste steen boven en de daders in het vizier. We verzamelen bewijs en begeleiden u bij het geven van ontslag op staande voet. We sporen bezittingen op en leggen beslag. Kortom, in geval van bedrijfsfraude is uw zaak bij ons in goede handen.

Grootschalige fraude met valse bonnen en declaraties bij vastgoedbedrijf

Case

Bij een Nederlands vastgoedbedrijf zijn jarenlang op grote schaal bonnen en declaraties vervalst. De fraude kwam aan het licht bij een leverancier. Daar melde een klokkenluider zich. Een collega manipuleerde de administratie samen met een manager van het vastgoedbedrijf. De bedrijven huurden daarop samen Fraude.nl in.

Aanpak

Op verzoek van onze cliënten is onderzoek verricht en beslag gelegd op de bankrekeningen en woningen van de betrokken werknemers. Nadat ze werden geconfronteerd met de bevindingen, legden de werknemers een bekentenis af.

Resultaat

De werknemers zijn ontslagen en veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. Ook heeft het vastgoedbedrijf aangifte gedaan.

Onrechtmatige concurrentie in de bouwsector

Case

Een voormalig directeur van een onderneming in de bouwindustrie, startte aansluitend aan zijn dienstverband met onze cliënt een concurrerende onderneming. Al snel ontstond het vermoeden van onrechtmatige concurrentie.

Aanpak

Op verzoek van onze cliënt is onderzoek verricht en bewijsbeslag gelegd. Uit de informatie die uit het onderzoek naar voren kwam, konden we vaststellen dat er sprake was van onrechtmatig verkregen informatie. Werknemers in sleutelposities bij onze cliënt bleken namelijk ook betrokken bij de nieuwe onderneming.

Resultaat

De betrokkenen zijn veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Miljoenenfraude beursgenoteerde onderneming

Case

Een financieel bestuurder van een beursgenoteerde onderneming bleek miljoenenfraude te hebben gepleegd.

Aanpak

We hebben bewijsbeslag gelegd op (digitale) bankafschriften om de betaalstromen inzichtelijk te maken. Daaruit bleek dat er verschillende familieleden betrokken waren bij deze fraudezaak.

Resultaat

We hebben nieuwe vermogensobjecten kunnen traceren om verhaal op te nemen. De bestuurder én zijn ex-vrouw zijn veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Fraude met pallets bij grote Nederlandse retailer

Case

Op een distributiecentrum van een grote Nederlandse retailer is op zeer grote schaal gefraudeerd met pallets.

Aanpak

Na onderzoek zijn we namens de werkgever een civiele procedure gestart tegen twee werknemers. Daarvoor is het verhaal op de bankrekeningen en woningen veiliggesteld. Ook zijn diverse auto’s in beslag genomen.

Resultaat

Beide werknemers zijn veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de werkgever.

€ 2 miljoen schade door verhogen facturen aan klanten

Case

Gedurende enkele jaren bleek een directeur facturen aan klanten te hebben verhoogd. Het verschil stak hij in eigen zak. Hierdoor is een schade van circa € 2 miljoen ontstaan.

Aanpak

Na ontdekking van de fraude is direct beslag gelegd op de opgespoorde bankrekeningen, woningen en inboedel van de betrokken directeur.

Resultaat

Het beslag had het gewenste effect: uiteindelijk is het tot een schikking gekomen en heeft de betrokken directeur alle schade vergoed.